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据称,丝绸之路毒贩因使用比特币洗钱被捕

罗斯•乌布里希(Ross Ulbricht)以“恐怖海盗罗伯茨”(fear Pirate Roberts)为笔名创建了黑暗网络毒品市场“丝绸之路”(Silk Road),对比特币产生了至关重要的影响。尽管比特币与黑暗网络市场有关,这一加密资产已经永远留下了污点,但由于它提供的匿名性,如果比特币没有成为丝绸之路的首选货币,它可能也不会成为今天的比特币。

丝绸之路现在已经发生了超过五年了,但它因比特币的声誉和加密受到极度影响,加上洗钱案件与丝绸之路存在太多牵扯,所以作为政治家和金融监管机构都在努力寻找被妖魔化加密资产使用的非法犯罪的活动。

据称,丝绸之路毒贩因使用比特币洗钱被捕

一名俄亥俄州男子用比特币为丝绸之路洗钱1900万美元

丝绸之路(Silk Road)是一个以亚太地区一个古老的贸易路线网络命名的黑暗网络市场,自2014年其匿名创始人被捕以来,该市场一直处于停业状态。但这对另一位假名创造者创建的加密货币的长期影响仍然存在——既有积极影响,也有消极影响。

比特币,由神秘人创造之初,可能从来没有想到它会被用于其预期用途——作为一个点对点的电子现金系统——它还继续通过丝绸之路用于犯罪活动,并致其声誉受损。

丝绸之路出售一切,从人类到炸弹,再到毒品。它主要是用比特币买卖的。直到今天,比特币依然用于洗钱,网络犯罪,ransomware等等——即便法定货币被当作圣人。吸毒者往往卷起纸币并使用它作为药物运载工具,或用现金支付着药物。

据称,丝绸之路毒贩因使用比特币洗钱被捕

在比特币及其声誉被拖入泥潭的最新例子中,俄亥俄州一名名叫杰弗里s伯曼(Geoffrey S. Berman)的男子被控洗钱,他从丝绸之路的毒品销售中获得了1900多万美元的利润。有关当局声称:伯曼声称,他通过自己的采矿业务赚取了比特币,但后来被抓获,所有资金都被查封。

检察官表示,这次逮捕“应该是对那些在黑暗网络上兜售毒品的毒贩的一个警告,他们不能永远保持匿名,尤其是在试图让他们的非法收入合法化的时候。”这表明当局在追踪比特币交易方面做得越来越好。

伯曼被控隐瞒洗钱和利用非法获得的资金从事金融交易,如果被判有罪,他将面临最高30年的监禁。在比特币目前的环境下,检察官们可能会试图拿伯曼做个例子,因为他们担心比特币会因为这样的原因被广泛使用。

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