1. 一诺财经首页
  2. 区块链

新泽西州一男子,因非法经营比特币交易或将面临刑拘及高额罚款

新泽西州一男子,因非法经营比特币交易或将面临刑拘及高额罚款

司法部重拳出击

周三,美国司法部指控新泽西州一名46岁男子非法经营比特币交易所。据称,新泽西州蒙茅斯县的威廉•格林(William Green)运营了一个名为“目的地比特币”(Destination Bitcoin)的网站,该网站允许用户将fiat变成加密货币。

据新泽西州检察官办公室称,格林处理了超过200万美元的现金,并将这些资金转换成比特币,收取一定费用。

这并不是格林第一次与执法部门打交道,他曾在2019年2月被控非法经营货币转账业务。

美国现行联邦法律规定,“任何拥有或经营汇款业务的人,都必须向财政部长登记该业务。”在周三的一份新闻稿中,新泽西州检察官办公室解释说,

然而,格林并没有以他自己的名义或以他的公司的名义在美国财政部登记为转账公司。”

如果罪名成立,最高可判处5年监禁,外加25万美元罚款。

奇怪的伙伴

格林并不是第一个因非法经营汇款业务而面临牢狱之灾和罚款的美国公民。2019年4月9日,22岁的雅各布·博瑞尔·坎波斯因出售无证比特币被判两年监禁。Campos通过localbitcoin.com提供服务,并经常使用加密消息应用程序与客户沟通。

与格林类似,Campos以高于即期汇率5%的价格出售比特币,并收取现金支付。除了未能在金融犯罪执法网络(Financial Crimes Enforcement Network)注册,Campos还承认,他没有在自己的交易所使用反洗钱和了解客户的流程。

免责申明:本文经授权后发布,本文观点不代表一诺财经的立场,转载请联系原作者。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

微信:LZ-Aurora

邮箱:1164705715@qq.com

QR code